敛财百亿,助推比特币暴涨,3M骗局与比特币的暗黑往事


从出现至今,庞氏骗局走过了100年的历史,因为人性中的贪婪不死,所以庞氏骗局屡禁不止。


轰动俄罗斯,风头盖过总统的庞氏骗局MMM使得500到1000万人倾家荡产,之后的走向全球的MMM Global在上百个国家设立子公司,借助加密货币敛财无数,甚至一度助推了比特币的暴涨。


虽然2018年MMM的创始人马夫罗季因病去世,但是MMM的余孽从未消失。


就在近期,深链财经(ID:deepchainvip)发现MMM Global似乎有卷土重来的迹象。
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【深链原创】
文丨出蜀



3M庞氏骗局卷土重来?


沉寂已久的国际庞氏骗局集团MMM Global近期似乎又开始了骚动。


和往常极少更新新闻不同,8月份,MMM Global官网更新了多篇新闻稿件和多个宣传视频,内容主要是关于该组织在线下的相关活动。


3M要卷土重来了?
       

MMM Global 近期新闻



通过新闻稿件深链财经(ID:deepchainvip)发现,MMM Global近期出没的地点主要集中在南非等较为落后的地区,当然,敛财的形式依旧是臭名昭著的“金融互助”。


在MMM Global官网上也能清晰地看到相关的宣传语:注意!是的,在这里你可能会赚大钱,但这不是一个高收益投资项目。


另外,官网上也标注着这个金融互助项目的收益——月回报率为30%,即每日1%的回报。
 


MMM Global的承诺收益


如何参与到这个月回报30%的项目当中呢?

      

MMM Global“互助”页面



MMM Global官网也给出了相关操作指引:


在官网上,有“帮助他人”和“获得帮助”两种按钮。点击“帮助他人”,网站会弹出想要提供帮助的金额,当用户填写完金额后,系统会自动匹配到一个需要帮助的用户,并给出一个比特币地址,向该比特币地址转账后便完成了一次投资。


当然,比特币地址背后的人是谁无从得知。


打币完成后,这笔投资就开始了收益计算,收益和本金取回的方式是点击“获得帮助”按钮,点击后系统会自动匹配想要帮助你的用户并打给你相应数量的比特币。


不过,据媒体报道,一位印度投资者将自己的比特币投入进去后,就再也没有办法取回。



MMM Global前世今生


MMM Global的前身为MMM,最早可以追溯到1989年。


1989年,俄罗斯人Sergei Mavrodi(谢尔盖·马夫罗季)和他的两个兄弟一起创建了MMM公司,之所以叫这个名字是因为兄弟三人的名字的首字母都是“M”。


早期的MMM公司和庞氏骗局这种金融诈骗没有任何关系,兄弟三人做的也是正经的计算机进口生意。不过,这个生意发展的并不顺利,并且由于当地税务警察的逃税指控,MMM公司也难以获得融资继续发展。


于是兄弟三人转变了思路,将主营业务转向了金融业,毕竟这一行业离资本最近。转战金融业的MMM主要向俄罗斯的投资者们提供美国的股票,不过这也不是一门赚钱的生意。


或许是因为一直没有赚到钱,又或许是因为在金融行业获得了某种启示,1994年2月,马夫罗季开始剑走偏锋,设计了一场声势浩大的庞氏骗局,MMM庞氏骗局的历史由此开启。


MMM出名的方式简单但却有效:第一,向用户许诺高回报,第二,利用媒体大肆宣传造势。


当时MMM向用户承诺的投资回报率高达3000%,也就是说,用户只要投入100块钱就能获得3000块钱的回报,显然,很少人能够抵挡这种刺激和诱惑。


另外,在骗局开始的第二月,MMM公司展开了全国性的宣传造势活动,覆盖了俄罗斯几乎所有的媒体。据悉,其在电视广告上一个月就花费了3.3亿卢布。


凭借着大量的媒体宣传曝光,MMM公司以及马夫罗季的名字在俄罗斯家喻户晓,因为其在媒体上出现的频率都超过了当时的俄罗斯总统叶利钦。


不过,好景不长,为了保护投资者免受虚假广告的侵害,叶利钦颁布了严格的法令,这导致参与MMM投资的用户因恐慌而疯狂挤兑。


另外,也许是考虑到可能的法律风险,在法令颁布后仅一周的时间,MMM公司就关闭了所有的办事处。最终,这场喧嚣的骗局仅维持了4个月。


MMM公司虽然关闭了在俄罗斯的办事处,但法律的制裁依旧是悬在马夫罗季头上的剑。


为了逃避追责,马夫罗季开始参与政治活动——竞选国家杜马(下议院议员)。在被选为国家杜马副手之后,马夫罗季获得了议会豁免权,逃过了财务欺诈的指控。


随后的1996年,马夫罗季想要在政治上更进一步——竞选俄罗斯总统。不过其美梦并没有成真,因为有人发现马夫罗季伪造了大量的选票签名。


竞选失败后,MMM公司也于1997年9月22日宣布破产。


天网恢恢,疏而不漏。1998年,马夫罗季的旧案被翻了出来,俄罗斯总检察长办公室审理了马夫罗季的案件,并将其列入国际通缉名单。2003年,马夫罗季因欺诈罪被判处四年半的有期徒刑。


关于马夫罗季的欺诈案共记录了650卷文件,每卷文件250-270页。


另一个数字是,约有500-1000万人因为MMM倾家荡产



比特币的暗黑“布道者”


2007年马夫罗季刑满释放,出狱后的他一直保持着沉寂状态,直到看到加密货币后再度出山,创建了MMM Global。


MMM Global成立于2011年,在亚洲和非洲等一百多个发展中国家设立了子公司,以每月高达30%的回报和促销吸引用户。


虽然同为庞氏骗局,MMM Global与MMM存在着诸多不同,一方面是通过宣传洗脑的方式来获取新用户,另外一方面,使用比特币作为支付手段。


2011年以前比特币还十分小众,由于MMM Global,更多的人开始了解并使用起比特币。在某种程度上,MMM Global称得上是当时最大的比特币“布道者”。


直到今天,如果打开MMM Global官网,还能看到非常详细的比特币购买、交易的流程教学,也能包括Coinbase、Bitfinex在内的主流加密货币交易所的名字。



MMM Global购买比特币教程目录

 
2015年左右,MMM Global进入了中国,默默拉人头,发展下线,MMM Global将该骗局称之为比特币共和国(Republic of Bitcoin)。


也正是在这个时候,很多中国人第一次听到了比特币这个名字。


不过由于庞氏骗局中前一个投资者的投资和利润来自于下一名投资者,一旦后续资金不足,整个骗局就会破灭。


2015年12月,MMM Global大部分用户发现无法获得后续资金,这个庞氏骗局的游戏慢慢走向终结。


有一种说法是,MMM Global从中国诈骗的金额可能高达百亿美元。
       


微博用户评论MMM Global崩盘



2015年9月,比特币的价格还不到200美元,11月上旬已经超过500美元,短短两个月翻了一倍。关于比特币的暴涨,不少人认为是MMM Global的功劳。


加密货币交易平台火币网的创始人李林也曾在公开场合表示,比特币2015年的上涨是由MMM的传销导致。


通过MMM Global,全球数百万人得知或使用了比特币,不少人在之后深入参与到比特币等加密货币的发展进程中。


当然,马夫罗季也因此获得了巨额财富——14万枚比特币。


2018年3月26日,马夫罗季因病在莫斯科医院去世,不过,虽然MMM的缔造者离开了,MMM Global依旧在全球运营,每隔一段时间就会出现相关的新闻。


1919年,“庞氏骗局”这一概念问世,到如今已经有100年的历史,在这100年的时间里,大大小小的庞氏骗局纷纷涌现、敛财无数、屡禁不止。


因为人性中的贪婪不死,庞氏骗局也永远不会死。


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币安推出“币安宝”:存币生息就是这么简单

币安最新推出理财产品“币安宝”。阅读本文了解如何使用币安宝,以及为何在币安交易平台持仓代币可以获得丰厚收益。

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香港时间2019年08月25日14:00关闭签号申购,开始摇号。

香港时间2019年08月25日16:00后宣布摇号中签结果,并在24小时内扣除申购成功的账户内的BNB,请确保在此期间账户有足额的BNB(只会扣除现货账户中的BNB余额,委托单、杠杆账户中的BNB不在扣款范围内);

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如何使用币安宝

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币安上线币安宝,USDT、BNB、ETC14天定期理财产品开放申购

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利息分发:到期后立即分发

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币安上线OCO订单类型(选择性委托订单)

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币安网页端现已上线OCO(One Cancels the Other)订单类型,欢迎体验!APP端、PC客户端将陆续开通,敬请期待。

什么是OCO订单

​OCO(One Cancels the Other)订单即选择性委托订单,是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托,其中的一个订单成交或部分成交时,另一个订单则自动撤销。OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下,争取较好的成交价格。

更多内容,请参考:
什么是OCO订单、
如何使用OCO功能

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如何使用币安的OCO功能

一、什么是OCO订单?

​OCO订单即选择性委托订单,是指将止损单和限价单组合成一个OCO订单发出委托,其中的一个订单成交或部分成交时,另一个订单则自动撤销。OCO订单可在保证买入/卖出达成的情况下,争取较好的成交价格。

二,名词解释

Limit Price: : 限价价格,当价格达到Limit Price时将会按照Limit Price全部成交或者部分成交(根据对手单数量决定)

Stop-Limit: 止损触发价,当市场价格达到Stop-Limit 时,将会按照Limit价格生成限价委托。

二、如何使用OCO订单

用户可以根据自身对市场方向判断设置OCO订单。